Kallelse årsstämma 28 april 2010

2010-03-30

Aktieägare i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423,
Kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 18.00 i bolagets lokaler på adress Orrvägen 26-28 i Sollentuna.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010, dels senast klockan 18:00 den 22 april 2010 anmäla sig skriftligen till Trygga Hem Skandinavien AB (publ), Box 779, 191 27 Sollentuna eller per telefon 020 48 49 10, eller per bolagets hemsida www.tryggahem.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att delta i stämman i begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 22 april 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter och revisor
10. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11. Förändring av bolagsordningens skrivning om antal biträden vid bolagsstämma.
12 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Punkt 7b
Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Till årsstämmans förfogande finns balanserad vinst 1 373 503 SEK samt årets vinst 314 649 SEK totalt 1 688 152 SEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs 1 688 152 SEK.

Punkt 8
Arvode för styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: styrelsens ordförande får ett arvode om 50 KSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 25 KSEK.Arvode till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 9
Aktieägare som representerar ca 56 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att stämman beslutar enligt följande för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: omval av styrelsens ordförande Lisbeth Gustafsson samt omval av styrelsens ledamöter Andreas Hagegård, Jonas Gudmunds, Jonas Hallberg, Paul Hastings och Peter Majanen. Anders Forssblad avböjer omval. Till Revisor föreslås val av revisionsfirman KPMG.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kaptal för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 2 500 000 antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädsrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Orrvägen 26-28 i Sollentuna från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Sollentuna i mars 2010
Trygga Hem Skandinavien AB (publ)
STYRELSEN