Kallelse årsstämma 27 april, 2011

2011-03-25

Aktieägare i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2011 kl. 18.00 i bolagets lokaler på adress Orrv. 26-28, B1 i Sollentuna.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2011, dels senast kl. 18:00 den 19 april 2011 anmäla sig skriftligen till Trygga Hem Skandinavien AB (publ), Box 779, 191 27 Sollentuna eller per telefon 020 48 49 10 eller per bolagets hemsida www.tryggahem.se. I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller org.nr, tel.nr dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter,registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att delta i stämman, begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 april 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
    a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
    b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter och revisor
10. Fastställande av förslag till valberedning
11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Förslag med innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Punkt 7b
Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Till årsstämmans förfogande finns balanserad vinst 1 688 152 SEK samt årets vinst 415 631 SEK, totalt 2 103 783 SEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs 2 103 783 SEK.

Punkt 8
Arvode för styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: styrelsens ordförande får ett arvode om 60 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 30 000 SEK. Arvode till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 9
Aktieägare som representerar ca 71 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att stämman beslutar enligt följande för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: omval av styrelsens ordförande Lisbeth Gustafsson samt omval av styrelsens ledamöter Andreas Hagegård, Jonas Gudmunds, Jonas Hallberg, Paul Hastings samt nyval av Christian Lundberg och Thord Wilkne. Peter Majanen avböjer omval.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB den 30 september innehar flest antal aktier och röster skall efter samråd med ordföranden och de tre största ägarna utse en valberedning om fyra personer. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare skall valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att ny valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare, skall ersättare utses efter sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens förslag skall offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedning. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 2 500 000 antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädsrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Orrvägen 26-28, B1 i Sollentuna från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Sollentuna i mars 2011
Trygga Hem Skandinavien AB (publ)
STYRELSEN